Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по «валютному делу»


24 января 2019 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах).

 

По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.

 

В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн. рублей). 

 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

 

Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

 

Аналогичным образом обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал. 

 

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

 

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

 

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

 

Пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области

 









:



Волгоградская область примет театральный фестиваль


В Камышине соберутся 16 творческих коллективов из Свердловской и Самарской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Саха-Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Пермского края. В конкурсной программе театры покажут спектакли большой и малой форм, поставленные по классическим произведениям российских и зарубежных драматургов, а также…

Подробнее

:



Волгоградские самбисты посетили главную высоту России. Видео


В преддверии самого значимого праздника  для нашей страны – Дня победы, спортсмены самбисты тренеров Леднева Романа (СДК «Дзержинец»), Цупрунова Александра (СК «Ратник»), Драгуновой Татьяны (ГКУ ВО «СШОР»), совместно с руководством областной федерации самбо посетили Мамаев Курган. 

 

Начав восхождение к вершине, спортсмены-самбисты воодушевлялись…

Подробнее

:



Волгоградские самбисты завоевали путевки на первенство России


Всероссийский турнир по самбо «Памяти прокурора Саратовской области Е.Ф. Григорьева» проводился  в преддверии майских праздников. 

 

Волгоградские самбисты не остались в стороне от данного мероприятия и в составе 10 человек приняли в нём участие. Оппонентами Волгоградских спортсменов на коврах были лучшие борцы-самбисты со всего Южного…

Подробнее

:



В Волгограде прошел турнир по дзюдо памяти Евгения Погорелова


В Волгограде состоялся  15-й турнир по дзюдо, посвященный памяти известного волгоградского спортсмена, двукратного чемпиона Европы по дзюдо, мастера спорта международного класса Евгения Погорелова. 

 

Все участники, специалисты, почетные гости отметили высокий организационный уровень состязаний, имеющих статус Всероссийских. В этом году,…

Подробнее

:



В Калаче-на-Дону самбисты выясняли чья команда лучше


20 апреля 2019 года в Калаче-на-Дону Волгоградской области проводилось традиционное открытое командное первенство города Воинской Славы Калач-на-Дону по борьбе самбо среди юношей 2007-2008 годов рождения на призы мэра города и Атамана второго Донского Казачьего  Округа Войсковых Казачьих обществ Всевеликого Войска Донского.

 

В соревнованиях…

Подробнее

Коротко о главном

Тот еще рябухин
Новости 7+
Званый гость
4+1
Маршрутами
Большая стройка
Школа 2
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа телевидения
Битва Чемпионов