Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по «валютному делу»


24 января 2019 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах).

 

По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.

 

В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн. рублей). 

 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

 

Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

 

Аналогичным образом обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал. 

 

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

 

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

 

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

 

Пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области

 









:



В Волгограде полицейские России и Казахстана обсудили приграничное сотрудничество


Участники межгосударственной встречи, которая прошла под председательством начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Сергея Богачука и заместителя начальника Департамента полиции  Западно-Казахстанской области МВД Республики Казахстан полковника полиции…

Подробнее

:



Губернатор Волгоградской области провел встречу с депутатами


2019-й стал стартовым годом реализации нацпроектов, продолжилась работа по приоритетным направлениям, развития Волгоградской области, создается ряд знаковых для региона объектов. Андрей Бочаров отметил важность парламентского контроля, подчеркнув, что в 2020 году будет заложена основа для усиления этой работы: 

Подробнее

:



Крупный пожар из-за взрыва подстанции потушили в Волгограде


Столпы черного дыма, распространившиеся с немыслимой скоростью, напугали жителей города 18 декабря. Первыми забили тревогу учителя гимназии №12. Они приняли решение отпустить детей по домам и эвакуировали школьников: 

Подробнее

:



Водителей на Нулевой продольной не спас даже островок безопасности


Очередная авария произошла накануне на Нулевой продольной Волгограда. Две машины столкнулись из-за банального, но очень опасного не соблюдения правил дорожного движения. Авария парализовала полностью нулевую продольную, заставив других водителей объезжать место ДТП, нарушая правила. 

Подробнее

:



Сразу две серьезные аварии произошли на Первой продольной Волгограда


17 декабря сразу две аварии парализовали движение в центре Волгограда. В 12-36 на пересечение проспекта Ленина и Комсомольской водитель Хендэ Солярис проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршруткой. 30-летний водитель Хендэ и его 34-летняя пассажирка (на раннем сроке беременности) доставлены в больницу.

Подробнее

Коротко о главном

Тот еще рябухин
Маршрутами
Новости 7+
Званый гость
Большая стройка
4+1
Битва Чемпионов
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа телевидения
Школа 2