Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по «валютному делу»


24 января 2019 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах).

 

По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.

 

В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн. рублей). 

 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

 

Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

 

Аналогичным образом обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал. 

 

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

 

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

 

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

 

Пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области

 









:



Волжанка Диана Джигарос выиграла серебро Чемпионата России


В столице Ингушетии состоялся Чемпионат России по дзюдо. 

 

В отсутствии лидеров отечественного дзюдо, совсем недавно представлявших нашу страну на мировом чемпионате в Стране Восходящего Солнца, возможность проявить себя получили молодые и перспективные спортсмены и спортсменки. Те, кто в ближайшее время может стать достойной…

Подробнее

:



День города на ковре и в стиле самбо


31 августа 2019 года в зале МБУ «СШ № 15» состоялся первый турнир по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет, посвященный дню города Волгограда в рамках «Спортивных игр на Волге».

 

Собравшихся спортсменов-самбистов приветствовал депутат Волгоградской областной Думы, председатель комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию…

Подробнее

:



Волгоградские делороссы открыли новый деловой сезон


4-го сентября волгоградская «Деловая Россия» провела общее собрание и определила осеннюю повестку работы организации. 

 

Председатель Юрий Чехов проинформировал участников о последних достигнутых результатах. В частности, по направлению взаимодействия  местного бизнеса с ООО «Управление отходами – Волгоград».

 

Речь…

Подробнее

:



Блестящее выступление 16-летней волгоградской дзюдоистки в Нальчике


В Нальчике завершился 14-й Международный турнир по дзюдо, главными действующими лицами которого стали спортсмены и спортсменки 2003-2005 годов рождения. 

 

Соревнования посвящены памяти Мастера спорта СССР, в свое время весьма известного в стране, уважаемого человека и специалиста в Кабардино-Балкарии Куанча Хамидовича Бабаева. На церемонии…

Подробнее

:



Волгоградские дзюдоисты отправились в Токио на ЧМ – 2019


Уважаемые любители дзюдо, главный, предолимпийский форум мирового дзюдо в Токио стартовал. 

 

В общей сложности 839 дзюдоистов и дзюдоисток выйдут на татами легендарного токийского борцовского зала «Ниппон Будокан». В столице Страны Восходящего Солнца установлен новый рекорд всех Чемпионатов мира, который заключается в том, что своих спортсменов…

Подробнее

Коротко о главном

Большая стройка
4+1
Тот еще рябухин
Званый гость
Новости 7+
Маршрутами
Психологический центр Анны Завгородневой
Битва Чемпионов
Школа 2
Школа телевидения